ПОВІДОМЛЕННЯ
Шановний акціонер_________________________________________________
Наглядова рада відкритого акціонерного товариства “Український науково-дослідний та конструкторський інститут хімічного машинобудування” повідомляє, що 8 вересня 2011 р. об 11.00. г. за адресою: м. Харків, вул. М.Конєва, 21, 2 поверх, адміністративний корпус, кім.201, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів.
Реєстрація учасників проводиться з 10.00 г. до 11.00 г. 8 вересня 2011р. за місцем проведення зборів за пред’явленням паспорту. Для представників-довіреність.
Право на участь у загальних зборах мають особи, які включені до переліку акціонерів товариства. Дата складання переліку акціонерів-5 вересня 2011р.
Порядок денний :
1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.
4. Визначення типу та зміна найменування товариства у зв’язку із приведенням його діяльності у відповідність до вимог закону України “Про акціонерні товариства”.
5. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження в новій редакції статуту в зв’язку із приведенням у відповідність до вимог закону “Про акціонерні товариства”.
6. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обраними на загальних зборах 19 квітня 2011р.
8. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, з членами наглядової ради.
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів буде здійснюватися, починаючи з дати виходу повідомлення у робочі дні з 13.00 г. до 16.30 г. за місцем проведення зборів.
Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількості, типу, або класу належних йому акцій, змісту пропозицій до питання або проекту рішення.
Наглядова рада ВАТ “УКРНДІХІММАШ”